项目基本信息

招标项目名称：大连LNG公司合规及内控测试咨询服务项目

项目编号：XB-DLLNG-SS-FW-******

******有限公司

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项目规模：为保障大连LNG公司管理体系的有效运行，加强合规管理，履行公司遵守法律规范的承诺，定期评价法律规范的遵循情况，及时纠正违规事项，厘清各部门合规管理现状，寻找合规薄弱点，提升抗风险能力，强化内控管理基础，保障公司依法合规经营、持续健康发展，现组织开展大连LNG公司2025年合规及内控测试咨询服务工作。

标段编号：1

文件获取开始时间：2025-07-21 20:00:00

文件获取截止时间：2025-07-24 17:00:00

文件递交截止时间：2025-07-28 14:00:00      开标时间：2025-07-28 14:00:00

标段内容：1.第一次开展合规、内控测试。测试时间为两周。评价期间为2024年11月至 2025年7月，部分测试内容延伸至以前年度。 2.第二次开展合规、内控测试。测试时间为一周。评价期间为2025年8月至 2025年10月。3.测试内容为全业务域测试，包含但不限于党建（党委、纪委履职情况）、“三重一大”管理、选人用人、资金管理、采购与招投标管理、项目管理、费用管理、信访举报与反舞弊、合同与纠纷管理等。4.配合公司合规管理强化年开展相关活动。开展一次关键岗位人员合规培训，一次合规知识答题活动，召开一次合规测试交流研讨会。5.编写报告。依据LNG管理公司《合规性评价程序》、《管理公司内控手册》、《公司合规三张清单》、《重点领域合规清单》，结合各业务部门实际，对适用的法律法规及其他要求组织年度合规性评价，对大连LNG公司章程、制度、重大决策、项目建设、行政许可、信用合规等合规符合性情况作出结论，形成《大连LNG公司2025年度合规管理和合规评价报告》、《例外事项汇总分析表》、《2025年度公司合规内控测试报告》，编制及完成时间根据甲方具体要求调整。

投标人资格要求：1.资格要求响应人必须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织，法定代表人（或单位负责人）为同一人的或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。需具备有效的营业执照，须提供营业执照清晰扫描件且盖公章。响应单位若为事业单位的，提供事业单位法人证书。响应人******事务所执业证书（提供扫描件加盖公章）。3.业绩要求响应人应提供2022年1月1日至响应文件递交截止日，以合同签订时间为准，已完成的内控或合规测试咨询服务业绩，需提供证明文件业绩合同，至少包括签订的有效合同首页、合同金额页、工作范围页、合同签署页等关键页。4.人员要求（1）本项目人员数量应不低于5人，其中包含项目负责人1名。提供人员名单，并明确项目负责人。所有项目人员需提供人员简历加盖响应单位公章。（2）项目负责人要求：具备15年以上执业经验，并具备丰富的审计、内控、合规测试工作经验，须提供项目负责人工作简历加盖公章。5.财务要求响应人未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的******事务所或审计机构出具的财务审******事务所审计机构出具的财务审计报告及报表扫描件并加盖公章，以及2024年度的内部财务报表，所提供报表至少包括资产负债表、现金流量表、损益表（利润表）并加盖公章；（2）响应人成立时间不足一个财务年度的，须提供自成立以来公司内部财务报表，所提供报表至少包括资产负债表、现金流量表、损益表（利润表）并加盖公章；（3）响应人为事业单位或其他机构的，没有经第三方审计的财务报告，可以提供相关说明文件，并提供2024年的财务数据并加盖公章。响应人应根据自身情况提供上述（1）-（3）项中任意一项证明材料。根据响应人提供最后一个年度（月度）财务报表测算，该响应人为资不抵债的，响应将被拒绝。6.信誉要求（1）2022年1月1日至响应文件递交截止日，响应人未被“国家企业信用公示系统（******）”列入经营异常名录和列入严重违法失信名单（黑名单）信息；（2）2022年1月1日至响应文件递交截止日，响应人未被“信用中国（******）”列入严重失信主体名单和经营（活动）异常名录；（3）2022年1月1日至响应文件递交截止日，响应人、响应人法定代表人或负责人未被“中国执行信息公开网（******/）”列入失信被执行人名单；（4）2022年1月1日至响应文件递交截止日（近三年），响应人、法定代表人或负责人在“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.******************集团响应人失信行为名单中；（7）2022年1月1日至响应文件递交截止时间响应人没有发生重大的质量、安全、环境事故。上述（5）-（7）项提供承诺书，格式自拟。注：请响应人自行登录全国企业采购交易寻源询价平台（国资委平台）网址：******/index，查询本企业是否完成实名认证和信用认证，如未完成，将会影响登录国家管网数字供应链平台以及中标签约后合同款项支付，响应人需自行承担因此产生的不利结果。7.其他要求（1）不接受联合体。（2）响应人代表需提供响应人法人身份证明和法定代表人授权书。由代理人签字的，应附授权委托书及身份证明。（3）与采购人存在利害关系可能影响公******集团纳入黑名单或暂停品类产品使用，已经完成评标的同意采购人不予发放成交通知书；已经发出成交通知书的同意采购人不予签订合同，并取消响应人的成交资格；已签订框架合同的，同意不得再下新的采购订单；已签订合同，在合同履行期间同意终止合同。须提供承诺书(格式自拟并加盖公章)。

其他公告内容

公告内容：详见询比公告附件

监督部门

招标人联系方式

******有限公司      联系人:李艺      联系电话:******

代理机构联系方式

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相关附件

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